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    混合货币Helix的所有者洗了35万枚比特币,被罚款6000万美元

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    • 萨格哈蒙是影子网络比特币混币器Helix的使用者,在被英国稽查组织拘捕后哈蒙认可了运用比特币洗黑钱超出三亿美金。

      法院文档表明哈蒙在2014~2017年曾与好几个暗网交易销售市场协作,包含早已被停业整顿的灭绝人性的AlphaBay交易中心。

      这种影子网络黑市交易给予各种违反规定物件并根据数字货币开展买卖,投资者根据安全性考虑到会挑选混币器对比特币开展搞混。

      混币器存在的价值便是提升数字货币买卖的个人隐私性,由于数字货币注入混币器后会与别的买卖混和无法开展查证。

      混合货币Helix的所有者洗了35万枚比特币,被罚款6000万美元

      为3五万枚比特币给予混币买卖:

      数据调查报告哈蒙经营的比特币混币器为3五万枚比特币给予混币买卖,以那时候市场价测算这种比特币使用价值超出三亿美金。

      若以当今市场价(45182美元)测算3五万枚比特币达到158亿美金折合RMB1020亿元,被稽查组织抓捕也是必定的。

      在2017年后哈蒙试着为自己漂白并出任CoinNinja新成立公司的CEO , 之后被稽查组织取得成功跟踪后遭受拘捕。

      稽查组织与此同时收走哈蒙拥有的使用价值约2亿美金的4400枚比特币,此外也有别的不法资产也被稽查组织收走和充公。

      特别注意的是哈蒙不但经营混币器,与此同时还经营影子网络百度搜索引擎Grams , 这一百度搜索引擎专业用于给予暗网地址数据库索引。

      6000万美金处罚+20年囚禁:

      美国司法部在新闻稿件中称哈蒙被控告运营没牌汇钱业务流程 , 因此哈蒙遭遇最大20年囚禁、50 万美金处罚/强制性赔偿款。

      但这仅仅美国司法部控告的罪行 , 除这种罪行外美国财政部属下的英国金融犯罪稽查互联网(FinCEN)也需要惩罚哈蒙。

      英国金融犯罪稽查互联网控告哈蒙违背金融机构保密法及其别的有关要求,与此同时以无法申请注册为贷币服务项目业务流程的真实身份运营。

      因此哈蒙必须应对的是达到6,000万美金的处罚,但这儿有一个分歧的难题:哈蒙资产被充公后也有钱交纳处罚吗?

      假如富有交纳处罚表明哈蒙还藏着别的比特币沒有被充公—稽查组织猜疑哈蒙拿出的4,400枚比特币仅仅一部分。

      对稽查组织而言混币器跟踪自身就会有难度系数,而哈蒙自身假如也应用混币器和线下钱夹隐匿比特币那也不易查证。

      文中来源 蓝点网,由 PK技术网 梳理编写,其版权均为 原网站地址 全部,文章系创作者个人见解,不意味着 PK技术网 对见解赞成或适用。如需转截,请标明文章内容来源。

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